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Governança Corporativa

Governança Corporativa

GRI 102-5, 102-12, 102-13, 102-16, 102-18



Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, desde 2007, quando realizamos a primeira emissão pública de debêntures. Adotamos princípios, estrutura de governança e rotinas alinhadas às boas referências de mercado, respeitando os princípios básicos de: transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. Para isso, dispomos de ferramentas para identificar, mensurar, controlar e gerir riscos corporativos, garantindo segurança na tomada de decisões. Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores de gestão modernos e atualizados.

Seguimos as diretrizes do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Entre as práticas que adotamos, podemos citar como exemplo a composição do nosso Conselho de Administração com no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, de conselheiros independentes. Outros exemplos são a vedação de acúmulo dos cargos de executivo e conselheiro ou membro dos comitês e a instituição dos comitês de assessoramento de: Auditoria e Gestão de Riscos, Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Estratégia e Inovação. Veja mais em nosso site



Novo sócio

A Archy LLC, afiliada do GIC – fundo soberano de Cingapura, ingressou como acionista da Algar Telecom, passando a ser titular de participação societária de 25,30% do capital total. A transação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Assim, passamos a contar com um novo sócio que, além do Brasil, tem escritórios de investimentos em mais nove países do mundo.



Reorganização societária

Após o ingresso da Archy LLC, afiliada do GIC – fundo soberano de Cingapura, foi deliberada, em reunião do Conselho de Administração, a subscrição de ações de emissão da Companhia. Dessa forma, do total de 295.019.806 milhões de ações em 31/12/2018, a Algar SA, controladora da Algar Telecom, possuía 67,74%.


Estrutura de governança



Conselho de Administração

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a profissionalização e sustentabilidade do negócio, conduzir o processo decisório, definir e acompanhar as estratégias definidas. É composto por oito conselheiros, dos quais dois são independentes. Atualmente há seis membros ativos.


Composição em 31/12/2018:  
Data da eleição: 20/04/2018  
Data da posse: 20/04/2018  
Prazo do mandato: 30/04/2020  
   
Luiz Alexandre Garcia Presidente
Eliane Garcia Melgaço Vice-presidente
Luiz Alberto Garcia Membro
Divino Sebastião de Souza  Membro
Luiz Eduardo Falco Pires Correa  Membro
Thilo Helmut Georg Mannhardt Membro Independente
Vago Membro Independente
Vago Membro

Para conhecer o perfil de cada integrante do Conselho de Administração, acesse o site de RI da Algar Telecom.


Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração conta com o suporte de três comitês especializados, consultivos, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. São eles: Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, Comitê de Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Comitê de Estratégia e Inovação.  Os integrantes são eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, a quem se reportam. Assim como o Conselho, os Comitês também possuem regimentos internos que normatizam o funcionamento e definem suas responsabilidades e atribuições. O perfil dos membros dos Comitês está disponível no Formulário de Referência, no site de RI da Algar Telecom.


Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência e credibilidade às divulgações econômico-financeiras, e promover o monitoramento e a gestão de riscos corporativos e operacionais, com efetividade nos processos de auditoria interna e externa e de controles internos.

Composição em 31/12/2018:  
Data da eleição: 16/10/2017  
Data da posse: 16/10/2017  
Prazo do mandato: até a 1ª RCA após AGO 2018  
   
Thilo Helmut Georg Mannhardt  Membro do CA e Coordenador do Comitê 
Carlos Biedermann  Especialista Independente
Gilberto Loureiro  Especialista Independente


Comitê de Talentos Humanos e Governança Corporativa

Tem como missão garantir uma gestão estratégica de Talentos Humanos e que seja percebida e valorizada pelos stakeholders como diferencial competitivo da Algar Telecom, bem como zelar pela adoção efetiva e evolução contínua das melhores práticas de Governança Corporativa que reforçam a visão de futuro da Companhia e as perspectivas de longo prazo.

Composição em 31/12/2018:  
Data da eleição: 16/10/2017  
Data da posse: 16/10/2017  
Prazo do mandato: até a 1ª RCA após AGO 2018  
   
Eliane Garcia Melgaço  Vice-presidente do CA e Coordenadora do Comitê
José Luciano Duarte Penido  Especialista Externo
Silvio Genesini  Especialista Externo


Comitê de Estratégia e Inovação

Promove e zela pelas discussões, no âmbito do Conselho de Administração, de assuntos relevantes e de elevado impacto para a Companhia no que se refere às diretrizes estratégicas, de inovação, de investimentos, incluindo aquisições, novos negócios e orçamentárias, além da definição de metas de desempenho baseada em criação de valor econômico.


Composição em 31/12/2018:  
Data da eleição: 16/10/2017  
Data da posse: 16/10/2017  
Prazo do mandato: até a 1ª RCA após AGO 2018  
   
Divino Sebastião de Souza  Membro do CA e Coordenador do Comitê
Clau Sganzerla  Vice-presidente de Estratégia e Inovação do Grupo Algar
Silvio Genesini  Especialista externo


Diretoria Corporativa

Os Diretores da Algar Telecom são responsáveis por cumprir a orientação estratégica determinada pelo Conselho de Administração. Este órgão escolhe os principais executivos, com base em qualificação, experiência e alinhamento de valores, e também monitora seu desempenho.


Composição
Jean Carlos Borges  Diretor-presidente e de Relações com Investidores*
Data da eleição: 25/04/2017
Data da posse: 25/04/2017
Prazo do mandato: 30/04/2020
 
Osvaldo Cesar Carrijo Diretor Vice-Presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado*
Data da eleição: 06/12/2018
Data da posse: 06/12/2018
Prazo do mandato: 30/04/2020
 
Luciene Gonçalves Diretora Financeira*
Data da eleição: 25/04/2017
Data da posse: 25/04/2017
Prazo do mandato: 30/04/2020
 
Luiz Antônio Andrade Lima Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes*
Data da eleição: 25/04/2017
Data da posse: 25/04/2017
Prazo do mandato: 30/04/2020
 
Renato Paschoareli  Diretor Executivo Operacional (Estratégia e Regulatório)*
Data da eleição: 25/04/2017
Data da posse: 25/04/2017
Prazo do mandato: 30/04/2020
 
Luciana Ferreira  Diretora de Relações com Investidores
Ricardo Antonio Canonici  Diretor de Transformação
 
* Diretoria Estatutária

Para conhecer o perfil de cada integrante da Diretoria, acesse o site de RI da Algar Telecom.

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